Подписан новый закон, призванный обеспечить информационное сотрудничество между МВД и Банком России. Он предусматривает, что интеграция и обмен информацией между регулятором и министерством будет происходить в автоматическом режиме. Это даст возможность оперативно расследовать дела о мошенничестве, связанные с переводами средств. В силу новые правила вступят через год, 21 октября 2023 года.
В Банке России дают пояснения о том, что в наше время в ходе расследования подобных дел много времени теряется на запросы сведений и переписку между правоохранительными органами и банками. Новый закон даст возможность МВД подключиться к автоматизированной банковской системе ФинЦЕРТ, которая содержит сведения об операциях, произошедших без согласия клиентов. Увидят сотрудники органов и данные о получателе денег по операции, способной вызвать сомнения. МВД же будет отправлять в базу ФинЦЕРТ данные о выявленных противоправных действиях. Такая информация нужна банкам для того, чтобы наладить бизнес-процессы для обеспечения безопасности переводов.
Отдельные нюансы сотрудничества планируется закрепить двусторонним соглашением между МВД и Банком России. К примеру, будут установлены порядок обмена данными, форма и уточнённый список предоставляемых сторонами данных.