Принят новый закон, положения которого дают возможность ФНС исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП организации и ИП в случае, если они будут отнесены ЦБ и другими банками к зоне высокого риска.
Эти изменения являются частью общей политики. Она выражается многими нововведениями, включая и то, что с 1 июля 2022 года активна «антиотмывочная платформа» ЦБ «Знай своего клиента», к которой подключены все российские банки. Все юрлица и ИП получают один из уровней риска: низкий, средний и высокий.
Чем больше подозрений вызывает работа различных субъектов, тем выше и уровень риска. Компания, ведущая сомнительные операции будет исключена из реестра. ФНС получит возможность исключать организации и ИП, если в зону повышенного риска они будут включены не только ЦБ, но и банками. Кредиторы лица, которого планируется исключить из реестра могут подать в регистрирующий орган возражения, в случае если возможное исключение затрагивает их интересы. Тогда решение об исключении принято не будет. Кроме этого закон расширяет перечень оснований для отказа в госрегистрации.