Речь идет о наличности либо других денежных инструментах, которые можно обналичить (чеки, векселя и проч.), эквивалентных сумме больше 100 000 долларов.
Подтверждением легального происхождения денег могут быть следующие документы:
- банковская выписка о совершении конверсионной операции, снятии денег со счета, получении кредита;
- свидетельство о совершении гражданско-правовой сделки (наследование, получение денег в дар) и др.
Новые требования введены решением Коллегии Евроазиатской экономической комиссии во исполнение рекомендации 32 «Курьеры наличных» ФАТФ и направлены на препятствование перемещению денежных средств в целях финансирования терроризма или легализации преступных доходов.
***
Больше полезной информации по теме — в рубрике Деньги.